Според неотдавнашен доклад на комитета Moneyval България е постигнала значителен напредък в усъвършенстването на своята рамка за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. България е изпълнила изцяло 13 от 40-те препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF), отправени от Moneyval. Именно поради това компанията даде на България одобрение за AML.
Как Moneyval даде на България одобрение за AML?
Комитетът Moneyval, известен още като Комитет на експертите за оценка на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, служи като постоянен контролен орган на Съвета на Европа.
През 2022 г. надзорният орган публикува критична оценка на неадекватните политики на България в областта на борбата с изпирането на пари. След това той постави страната под процедура за подобряване на съответствието, чиято цел е да помогне на държавите да отстранят пропуските в борбата с изпирането на пари.
Сега обаче комитетът постанови, че България е постигнала съответствие с глобалните стандарти чрез укрепване на своите правила за борба с изпирането на пари и подобряване на надзора на сектора на хазарта. Затова и получи одобрение за AML.
Усилията за борба с прането на пари от 2022 г. насам
Въз основа на оценката на Moneyval България е изпълнила изцяло или в значителна степен 13 от 40-те приложими препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF). Освен това компанията е демонстрирала поне някакво ниво на съответствие с останалите 27 препоръки.
Някои от областите, в които балканската страна е постигнала пълно съответствие, включват комплексна проверка на клиентите за определени непрофесионални предприятия и професии (ДПФП). Това включва сектори като хазарта и казината, агенциите за недвижими имоти и правните услуги.
България създава звено за борба с прането на пари
Миналата година Националната агенция за приходите (НАП) на България създаде специално звено за борба с изпирането на пари, за да засили усилията за борба с изпирането на пари.
Това специализирано звено прилага строги мерки, включително комплексна проверка на клиентите, събиране на документи и оценка на риска, за да открива и предотвратява изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Освен това то следи и докладва за подозрителни дейности, трансакции и клиенти и си партнира с международни органи за обмен на важна информация и борба с трансграничните финансови престъпления.
Ако искате да научите повече за новините от света на хазарта, продължете да следите сайта ни!